html模版601607:上海醫藥關於召開2016年年度股東大會的提示性公告
證券代碼:601607 證券簡稱:上海醫藥 公告編號:2017-027

債券代碼:136198 債券簡稱:16 上藥 01

上海醫藥集團股份有限公司

關於召開2016年年度股東大會的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

股東大會召開日期:2017年6月23日

本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票

上海醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“上海醫藥”、“公司”)於2017年5月9日在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登瞭《上海醫藥集團股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》,定於2017年6月23日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2016年年度股東大會。現將本次會議的有關事項提示如下:一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2016年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2017年6月23日 13點00分

召開地點:中國上海市南昌路57號 上海科學會堂一樓 海洋能廳

(五) 網絡投票的系統、兒童雞精起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2017年6月23日

至2017年6月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序 投台中滴雞精推薦票股東類型

號 全體股東

非累積投票議案

1 上海醫藥集團股份有限公司2016年度董事會工作報告 √

2 上海醫藥集團股份有限公司2016年度監滴雞精事會工作報告 √

3 上海醫藥集團股份有限公司2016年度報告 √

4 上海醫藥集團股份有限公司2016年度財務決算報告 √

5 上海醫藥集團股份有限公司2017年度財務預算報告 √

6 上海醫藥集團股份有限公司2016年度利潤分配預案 √

7 上海醫藥集團股份有限公司關於支付 2016 年度審計費用的 √

8 上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案 √

9 上海醫藥集團股份有限公司關於 2017 年度對外擔保計劃的 √

10 上海醫藥集團股份有限公司關於變更內部職工股和職工持 √

股會承諾的議案

11 上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案 √

12 上海醫藥集團股份有限公司關於提請股東大會給予董事會 √

配發、發行、處理股份的一般性授權的議案

註:本次會議將聽取《獨立董事2016年度述職報告》。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述各議案已經公司董事會及監事會審議通過,詳細內容請參見公司於2017

年3月22日、3月23日、4月28日在《上海證券報》、《證券時報》、上海證券

交易所網站(www.sse.com.cn)披露的定期報告和臨時公告及2017年5月9日

在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公司2016年度股東大會會議

2、特別決議議案:11、12

3、對中小投資者單獨計票的議案:6、8、9、10、11

4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大會投票註意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果

其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的,以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委托代 理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東參會事項請參見公司在香港聯合交易所有限公司網站(http://www.hkexnews.hk)發佈的本 公司H股股東大會通函及其他相關公告文件。

股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

A股 601607 上海醫藥 2017/6/14

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、符合上述出席條件的A股股東如欲參加本次股東大會,須在2017年6月22

日(周四)15點前將下述登記資料通過信函或傳真方式送達本公司董事會辦

(1) 自然人股東:親自出席本次會議的,應提交本人身份證、股票賬戶卡;

委托他人出席本次會議的,應提供代理人有效身份證、委托人出滴雞精哪家好具的 授權委托書(附件1)、委托人身份證及委托人股票賬戶卡;

(2) 法人股東:法定代表人出席本次會議的,應提交本人身份證、能證明

其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡;委托代理人出席本次會議的,應提供代理人身份證、營業執照、法人股東單位出具的授 權委托書(附件1)及股票賬戶卡。

(3) 股東應當以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式

委托的代理人簽署。委托人為法人的,應當加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署,則授權簽署的委托書或其他授權文件需公證;

(4) 除非另有說明,代理人的權限隻限於代為行使表決權;

(5) 公司股東可以通過信函或傳真方式登記,公司不接受電話方式的登記;

2、本次股東大會於2017年6月23日13:00開始,現場登記時間為2017年6

月23日12:00至13:00,登記地點為上海市南昌路57號 上海科學會堂一樓

海洋能廳。

3、擬出席會議的股東或股東代理人請至少於會議開始前半小時到達會議地點,並攜帶本人有效身份證,股票賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。

4、H股股東參會方法另見H股股東通函及相關公告文件。

六、 其他事項

1、出席本次會議股東的食宿及交通費用自理。

2、聯系方式:上海市太倉路200號上海醫藥大廈7樓 董事會辦公室

郵編:200020

聯系人:季蕓、周凌岑、盧燁

電話:021-6373 0908轉 董事會辦公室

傳真:021-6328 9333

特此公告。

上海醫藥集團股份有限公司董事會

2017年6月15日

附件1:授權委托書

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委托書

授權委托書

上海醫藥集團股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年

6月23日召開的貴公司2016年年度股東大會,並代為行使表決權。

序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權

1 上海醫藥集團股份有限公司2016

年度董事會工作報告

2 上海醫藥集團股份有限公司2016

年度監事會工作報告

3 上海醫藥集團股份有限公司2016

4 上海醫藥集團股份有限公司2016滴雞精價格

年度財務決算報告

5 上海醫藥集團股份有限公司2017

年度財務預算報告

6 上海醫藥集團股份有限公司2016

年度利潤分配預案

7 上海醫藥集團股份有限公司關於

支付2016年度審計費用的議案

8 上海醫藥集團股份有限公司關於

聘請會計師事務所的議案

9 上海醫藥集團股份有限公司關於

2017年度對外擔保計劃的議案

10 上海醫藥集團股份有限公司關於

變更內部職工股和職工持股會承

11 上海醫藥集團股份有限公司關於

發行債務融資產品的議案

12 上海醫藥集團股份有限公司關於

提請股東大會給予董事會配發、

發行、處理股份的一般性授權的

委托人姓名或名稱: 委托人簽字(蓋章):

委托人身份證/營業執照號碼: 委托人股東賬號:

委托人持股數(於股權登記日): 受托人姓名(簽名):

受托人身份證號碼: 聯系方式:

委托日期: 年 月 日 委托期限至本次年度股東大會結束

1. 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”,對於委

托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。

2. 請用正楷書寫中文全名。自然人股東簽名,法人股東加蓋法人公章。

3. 個人股東請附上身份證復印件和股票賬戶復印件;法人股東請附上單位營業執照復印件、

股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。




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